פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 17/2019

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי  ה- 22/10/2019 בשעה 17:00.

 

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
5. רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.

 

בישיבה נוכחו:

1. רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה.
2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

אישור הצעת תקציב 2020

 

דיון:

 

ואיל:    תקציב המועצה לשנת 2019 אושר על ידי מליאת המועצה מס’ 16/2019

שהתקיימה ביום 22/10/2019 , הצעת התקציב הועברה לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על העדכון.

 

רולן:     התקציב הוכן בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2020.

הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס’ 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.

 

מפורט להלן עיקרי השינויים בתקציב 2020 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2019:

 

א. הכנסות:

 

1 .       ארנונה כללית :

המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה.

יצוין כי המועצה המקומית עין קניה  החליטה בישיבה שלא מן המניין מס’ 10.1/2019 להעלות את הארנונה ב-2.58% בשנת 2020 לעומת 2019.

המועצה מתכוונת להטמיע תוצאות סקר הנכסים בחיובי הארנונה לשנת 2020 ולכן, הוערכה תוספת של 10% לעומת שנה קודמת.

 

2 .       מפעל מים  :

מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים.

 

3 .      עצמיות חינוך  :

ההכנסות העצמיות חינוך תוקצבו בהתאם לביצוע שנה קודמת.

 

4 .     עצמיות רווחה  :

בהתאם לביצוע שנה קודמת.

 

5 .     עצמיות אחר  :

בהתאם לתקציב שנה קודמת מלבד הכנסה ממכירת צמ”ה.

 

6 .     תקבולים ממשרד חינוך :

בהתאם לתקציב שנה קודמת.

 

7 .    תקבולים ממשרד הרווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו”ח התחשבנות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2019 .

 

8 .     תקבולים ממשלתיים אחרים :

עפ”י תקצבים מאושרים ממשרדי ממשלה:

1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 19 אלף ₪.
2. משרד המידע והטכנולוגיה 120 אלף ₪.
3. משרדי ממשלה שונים 65 אלף ₪.
4. משרד לביטחון פנים 202 אלף ₪.

 

9 .     מענק כללי לאיזון :

בהתאם להנחיות משרד הפנים .

 

10. מענקים אחרים משרד הפנים :

עפ”י תקצבים מאושרים ממשרד הפנים:

1. קרן צמצום פערים בסך 156 אש”ח.
2. הסתיים התקצוב בגין שכר צוער באוקטובר 2019.

 

11. תקבולים אחרים :

בהתאם לתקציב שנה קודמת,

לא נלקחו בחשבון בתקציב השנה עודפים משנים קודמות.

 

12 .   הנחות ארנונה :

על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2019 בתוספת העליות שהוזכרו בסעיף 1 לעיל.

 

ב.   הוצאות:

 

13. שכר כללי :
14. באוגוסט 2019 החשב שכר יצא לפנסיה בתנאי קול קורא לעידוד פרישה.
15. החשב שכר התחיל לקבל פנסיה מהרשות החל מחודש ספטמבר 2019.
16. תוקצבו שתי משרות חדשות: עובד אחזקה ומזכירת ראש רשות.

 

14. פעולות כלליות:

בהתאם לביצוע שנה קודמת.

1. במקום החשב שכר שפרש לפנסיה כפי שהוזכר בסעיף הקודם, נלקחו שרותי חשבות שכר חיצוניים.
2. תוקצבה רכישת מכונת תיאוט קטנה.

 

15. שכר חינוך :

לפי ביצוע שנה קודמת, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.

 

16. פעולות חינוך :

התקציב הוכן בהתאם להוצאות בשנת 2019.

 

 

17. שכר רווחה :

לפי ביצוע 2019, יש לעיין בהסברים ופירוטי שכר ומשרות.

 

18. פעולות רווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו”ח התחשבנות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2019 .

 

19. פירעון מלוות ביוב :

בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל .

 

20 .    הוצאות מימון :

בהתאם לתקציב שנה קודמת. נלקח בחשבון חיוב ריבית בגין משיכת יתר.

 

21 .    הנחות ארנונה :

על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2019 בתוספת העליות שהוזכרו בסעיף 1 לעיל.

 

 

הסברים ופירוטים שכר ומשרות לשנת 2020

הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

• שכר מוניציפאלי:

להלן רשימת המשרות:

 

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
שכר ראש מועצה	1
שכר מזכירת ראש רשות	1	משרה חדשה
שכר מבקר פנים	0.25
שכר עובדת נקיון	0.75
שכר גזבר	1
משכורת צוער	1
שכר הנהלת חשבונות	1
שכר גביה	1.8
שכר קניין	0.2
שכר קב”ט הרשות	0.5
שכר מנהל יישובי	0.5
משכורת מחלקת הנדסה	0.5
שכר אחזקה	2	משרה חדשה
משכורת  מנהל יחידת נוער	1
פנסיה לגמלאים	4.6

 

 

• שכר חינוך:

להלן רשימת המשרות:

 

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
משכורת מנהל מחלקת חינוך	0.50	משרה חדשה
שכר סייעות גני חובה וממלאות מקום	2.48	כולל סייעת צמודה
שכר סייעות גני טרום חובה וממלאות מקום	3.88	כולל סייעת צמודה
משכורת רכז תוכנית מעגן 60	0.02
שכר עובדי בי”ס	5
שכר קב”ט מוסדות חינוך	0.5
משכורת פסיכולוג חינוכי	0.75

 

• שכר רווחה:

להלן רשימת המשרות:

 

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
משכורת כוללת עו”ס	2.50	2 עו”סים+0.5 עובדת זכאות
שכר מועדון חברתי לנכים	0.86
מעגל בנות שכר עו”ס ורכזת	0.20
שכר תכנית יתד	0.50
שכר רכז מועדון מועשר לקשישות מ	0.50

 

 

פירוט עבודות לביצוע

 

א. בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:

• משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך 751,919 ₪ לצורך בניית גן ילדים.
• מחכים לאישור משרד החינוך לחתימת הסכם.

 

ב. שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר. 205:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים בסך 383 אש”ח לשיפוץ בית עלמין.
• הפרוייקט בשלב הביצוע.

 

ג. תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:

• המועצה קיבלה תקציב בסך 165 אש”ח לתכנון מקלט ציבורי.
• הפרוייקט בשלב התכנון וקבלת היתר.

 

ד. הרחבת בית לוויות תבר 215:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ₪ להרחבת בית לוויות.
• הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

 

ה. שיפוץ בית עלמין תבר 216:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 206,562 ₪ לשיפוץ בית העלמין.
• הפרוייקט בשלב ביצוע.

 

ו. בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך מליון ₪ לבניית מרחב מוגן בבית העם.
• הפרוייקט בשלב הכנת מכרז וקבלת היתר.

 

ואיל: תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2020 עד 2023

• א. סלילת כבישים פנימיים:
  • לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים.
  • העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים . העבודות בוצעו חלקית ממענק פיתוח 2019.

 

• ב. שידרוג רשת חשמל פנימית:
  • רשת החשמל בכפר הינה רכוש של המועצה המקומית עין קניה והיא מספקת חשמל לתושבים.
  • השיפוץ נדרש להשלמת הרשת תת קרקעית בכביש כניסה דרומית לישוב כולל חיבורי בתים באורך של כ- 1000 מטר כולל הסתעפויות.
  • הרחבת ושיפוץ רשת פנימית והוספת 2 שנאים והיערכות לדרישות רשות החשמל.
  • בדיקה כללית לכל הצרכנים וביצוע עבודות לפי תקן רשות החשמל.
  • העלויות יוממנו מהשתתפות בעלים, קרנות הרשות, תקציבי פיתוח שיתקבלו.

 

• ג. בניית מבנה המועצה:
• לאור העדר מבנה מועצה ולאור המחויבות במתן שירות הולם לתושבים, המועצה תגיש בקשה למחלקת הבינוי במשרד הפנים ומשרד הנגב והגליל באמצעות קול קורא הסרת חסמים לצורך מימון מבנה מועצה.

 

• ד. עדכון תוכנית מתאר :
• תוכנית המתאר היישובית הופקדה בוועדה המחוזית לצורך אישור סופי בטרם תוגש לאישור משרד השיכון.

 

• ה. קרית חינוך :
• לאור הצורך והמחסור בכיתות למידה ובהעדר אפשרות בניה נוספת פנתה המועצה למשרד החינוך וקיימת הסכמה ראשונית להקמת אזור חינוך בסמוך לישוב.
• התקבלה פרוגרמה ממשרד החינוך עבור שני סמלים יסודי וחט”ב.
• המועצה נמצאת בשלבי תכנון מפורט באדמת מנהל המיועדת לכך וקבלת היתר.

 

• ו. אולם ספורט :
• המועצה פנתה בקול קורא למנהל התרבות והספורט להשתתפות בבניית אולם ספורט באזור הדרומי ליישוב בסמוך למבני קרית חינוך.
• השלמת המימון תתבצע מהיתרות במפעל הפייס.
• הוגשה בקשה למשרה השיכון להסבת תקציב מבניית מועדון נוער להשתתפות במימון אולם ספורט בסך 500 אש”ח.
• התכנון הסתיים ובשלב קבלת היתר.

 

• ז. חממות תיירות:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תוכנית אב תיירותית ליישוב. בביצוע.

 

• ח. מיני פיץ’:
• המועצה זכתה בקול קורא מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת מגרש מיני ביץ’.

 

• ט. דרכים חקלאיות:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות לעיבוד דרכים חקלאיות.

 

• י. שטחים פתוחים:
• המועצה הגישה קול קורא לרשות מקרקעי ישראל לשיפוץ ציר המעיינות סביב עין קניה.

 

• יא. שדרוג מגרש כדורגל:
• המועצה הגישה קול קורא למנהל התרבות והספורט לשידרוג מגרש כדורגל.

 

• יב. בניית מחסן חירום ומרכז הפעלה:
• מחסן החירום המשמש המועצה הוא בשכירות, על כן קיים צורך רב בבניית מחסן חירום .
• המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים לבניית מחסן חירום.

רולן:

טבלה  1 : הצעה התקציב הרגיל לשנת 2020   ( באלפי ש”ח)
הסעיף התקציבי	ביצוע  2018	תקציב 2019	ביצוע צפוי 2019	הצעת תקציב 2020	ראה רשימה
צד הכנסות
ארנונה כללית	1,889	2,013	2013	2,163	1
מפעל המים	25	15	15	15	2
עצמיות חינוך	81	81	81	81	3
עצמיות רווחה	46	40	40	40	4
עצמיות אחר	3,493	4,199	4,199	4,109	5
סה”כ   עצמיות	5,534	6,348	6,348	6,408
תקבולים משרד החינוך	3,551	3,842	3,842	3,790	6
תקבולים משרד הרווחה	2,054	2,135	2,135	2,135	7
תקבולים ממשלתיים אחרים	254	553	553	406	8
מענק כללי לאיזון	5,468	5,465	5,465	5,465	9
מענקים אחרים ממשרד הפנים	883	299	299	156	10
סה”כ   תקבולי ממשלה	12,210	12,294	12,294	11,952
תקבולים אחרים	779	604	604	430	11
הכנסות ח”פ ושנים קודמות					12
הנחות ארנונה	1,051	1,064	1,064	1,200	13
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	0	14
סה”כ הכנסות ללא מותנה	19,574	20,310	20,310	19,990
הכנסה מותנה	0	0	0	0	15
סה”כ הכנסות כולל מותנה	19,574	20,310	20,310	19,990
צד הוצאות
שכר כללי	4,310	4,068	4,068	3,899	16
פעולות כלליות	5,837	6,262	6,262	6,304	17
מפעל המים	0	0	0	0	18
סה”כ כלליות	10,147	10,330	10,330	10,203
שכר עובדי חינוך	1,474	1,779	1,779	1,780	19
פעולות חינוך	4,104	3,689	3,689	3,505	20
סה”כ חינוך	5,578	5,468	5,468	5,285
שכר  רווחה	649	751	751	833	21
פעולות  רווחה	2,058	2,237	2,237	2,078	22
סה”כ רווחה	2,707	2,988	2,988	2,911
פרעון מלוות	389	373	373	304	23
הוצאות מימון	43	87	87	87	25
הוצאות ח” פ ובגין שנים קודמות	262	0	0	0	29
הנחות ארנונות	1,051	1,064	1,064	1,200	27
הוצאה מותנית		0	0	0
סה”כ הוצאות כולל מותנה	0	0	0
עודף  ( גרעון )	20,177	20,310	20,310	19,990

 

החלטה 57/2019 :

המליאה מאשרת הצעת התקציב כפי שהוצע על ידי גזברית המועצה בסך של 19,990 אלף ₪ .

הישיבה ננעלה הישיבה 17:15

 

רשמה: רולן עזאם

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה