פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 16/2019

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

 

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי  ה- 22/10/2019 בשעה 16:00.

 

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
5. רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.

 

בישיבה נוכחו:

1. רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה.
2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

אישור עדכון תקציב 2019

 

דיון:

 

ואיל:    תקציב המועצה לשנת 2019 אושר על ידי מליאת המועצה מס’ 07/2019

שהתקיימה ביום 26/02/2019 ואושר על ידי משרד הפנים ביום 14 במרץ 2019.

העדכון הועבר לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על העדכון.

 

רולן:  התקציב הוכן בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019.

הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס’ 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.

 

מפורט להלן עיקרי השינויים בעדכון תקציב 2019 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2019:

 

א. הכנסות:

 

 1 .       ארנונה כללית :

          העדכון בסך 63 אש”ח בעקבות עלייה בגביית ארנונה מפיגורים .

 

          2 .       מפעל מים  :

העדכון הוא בגין ירידה בגבייה בסך 11 אש”ח .

 

3 .      עצמיות חינוך  :

אין שינוי.

 

4 .     עצמיות רווחה  :

העדכון הוא בגין ירידה בגבייה בסך 5 אש”ח .

 

5 .     עצמיות אחר  :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 678 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• ירידה באגרות ורשיונות בניה בסך 49 אש”ח.
• תוספת הכנסות ממכירת צמ”ה בסך 90 אש”ח.
• עליה באגרות חשמל בסך 600 אש”ח.

 

6 .     תקבולים ממשרד חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 435 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• הכנסות מקולות קוראים ותוכניות כמו ניצנים וניצנים בחופשות.

 

7 .    תקבולים ממשרד הרווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 222 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• תוכניות עפ”י דו”ח התחשבנות ספטמבר 2019.

 

8 .     תקבולים ממשלתיים אחרים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 364 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• תכנית במאבק באלימות,סמים ואלכו ממשרד לביטחון פנים בסך 177 אש”ח.
• קולות קוראים ממפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט בסך 187 אש”ח.

 

9 .     מענק כללי לאיזון :

אין שינוי.

 

10. מענקים אחרים משרד הפנים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 28 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• השתתפות בשכר צוער ותקבול עבור בחירות.

 

11. תקבולים אחרים :

העדכון הוא בעקבות עליה בתקציב בסך 78 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• ירידה בהכנסות מקרנות הרשות (ועדה) בסך 49 אש”ח.
• ירידה בהחזר הלוואת בעלים (מי תנור) בסך 22 אש”ח בעקבות פרעון מוקדם של ההלוואה בשנה קודמת .
• עלייה בהכנסות משנים קודמות בעקבות פרעון דמי ניהול פנסיה ממגדל.

 

ב.   הוצאות:

 

12. שכר כללי :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 150 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• שכר מנהל יישובי מחודש יוני 2019 בסך 44 אש”ח.
• תוספת פנסיה לגמלאים בסך 50 אש”ח בעקבות פרישת עובד בתנאי קול קורא לעידוד פרישה .
• תוספת פיצויים לעובדים בעקבות פרישתם לפנסיה בסך 72 אש”ח.

 

13. פעולות כלליות:

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 688 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• עלייה בהוצאות המשפטיות בסך 22 אש”ח.
• עלייה בהוצאות היטל הטמנה בסך 94 אש”ח .
• תכנית למאבק באלימות סמים ואלכוהול בסך 164 אש”ח.
• רכישת צמ”ה בסך 40 אש”ח (מאצ’ינג).
• גידול בהוצאות חשמל חומרים,צריכה,עבודות וציוד בסך 362 אש”ח.

 

14. שכר חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 200 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• עלייה בהוצאות שכר החינוך בסך 88 אש”ח.
• מיון שכר קב”ט מוס”ח בסך 112 אש”ח .

15. פעולות חינוך :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 386 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• עלייה בהוצאות בעקבות קולות קוראים ותוכניות כמו ניצנים וניצנים בחופשות.

 

16. שכר רווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 90 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• עלייה בהוצאות שכר הרווחה בסך 90 אש”ח.

 

17. פעולות רווחה :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 294 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• תוכניות עפ”י דו”ח התחשבנות ספטמבר 2019.

 

25 .    הוצאות מימון :

העדכון הוא בעקבות עליה בהוצאות בסך 41 אש”ח שזה בעיקר מורכב מ:

• ריבית על מסגרת אשראי בגין משיכת יתר.

 

הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

• שכר מוניציפאלי:

1. בחודש אוגוסט החשב שכר סיים את העסקתו ויקבל כל זכויותיו בשנת התקציב הנוכחית.
2. יש לציין שהעובד שפרש בפנסיה מוקדמת לפי תנאי קול קורא לעידוד פרישה.
3. העובד מבוטח בפנסיה תקציבית ז”א ימשיך לקבל פנסיה מהרשות.
4. המועצה קיבלה תקציב באמצע השנה ממשרד לביטחון פנים להפעלת תכנית למאבק בסמים ואלכוהול התקציב מורכב בשני חלקים: חלק בגין פעולות וחלק בגין כח אדם בחצי משרה.
5. השתתפות המשרד בתקציב היא 85% והמועצה 15%.
6. החצי משרה אוישה בחודש יוני 2019 .
7. עובד האחזקה “חאלד” פרש בחודש מאי 2019 ועדיין לא אוישה משרה במקומה.
8. משרת מזכירת ראש רשות עדיין לא אוישה.

 

• שכר חינוך:

9. מנהל מחלקת החינוך פרש לפנסיה בחודש אוגוסט 2019 .
10. העובד יקבל כל זכויותיו במהלך שנת התקציב הנוכחית.

 

 ג.  שכר רווחה:

סה”כ תקן רווחה מאושר 4 משרות:

1. 2 משרות עו”ס.
2. 5 עו”ז.
3. 5 תוכנית מעגל בנות.
4. 5 רכז מועדון חברתי לנכים.
5. 5 רכז מועדון קשישים.
6. עובדת ניקיון 36% משרה.

 

פירוט עבודות לביצוע

 

א. בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:

• משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך 751,919 ₪ לצורך בניית גן ילדים.
• מחכים לאישור משרד החינוך לחתימת הסכם.

ב. המשך ביצוע מגרש דשא סינטטי שחבק ת.ב.ר. 201:

• טוטו וינר תקצב בניית מגרש דשא סינטטי בסך 600 אש”ח.
• המועצה תפריש סך 176 אש”ח מקרנות הרשות בגין השלמת הפרויקט.
• מפעל הפייס נתן הרשאה תקציבית לעבודות הפיתוח וגן אלריחאן בסך 400 אש”ח.
• ביצוע הפרוייקט יסתיים בשנת 2019.

 

ג. המשך תוכנית תמרור ת.ב.ר. 204:

• המועצה קיבלה הרשאה בסך 120 אש”ח לתוכנית תמרור.
• ביצוע הפרוייקט יסתיים בשנת 2019.

 

ד. שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר. 205:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים בסך 383 אש”ח לשיפוץ בית עלמין.
• הפרוייקט בשלב הביצוע.

 

ה. ציוד וריהוט לגני ילדים ת.ב.ר. 209:

• המועצה ביקשה תקציב מהיתרות שלה במפעל הפייס סך 240 אש”ח לצורך הצטיידות במוסדות חינוך.
• הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

 

ו. ציוד מועדון רב נכותי ת.ב.ר. 213:

• המועצה קיבלה תקציב מקרן שלם לקנית ציוד למועדון בסך 299 אש”ח.
• השתתפות הרשות מהקרנות בסך 33 אש”ח 10%.
• הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

 

ז. תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:

• המועצה קיבלה תקציב בסך 165 אש”ח לתכנון מקלט ציבורי.
• הפרוייקט בשלב התכנון.

 

ח. הרחבת בית לוויות תבר 215:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ₪ להרחבת בית לוויות.
• הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

 

ט. שיפוץ בית עלמין תבר 216:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 206,562 ₪ לשיפוץ בית העלמין.
• הפרוייקט בשלב ביצוע.

 

י. בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך מליון ₪ לבניית מרחב מוגן בבית העם.
• הפרוייקט בשלב הכנת מכרז.

 

כ. התקני בטיחות וסימון כבישים ת.ב.ר. 210:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד התחבורה בסך 150,579 ש”ח.
• הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

 

ל. מענק פיתוח 2019 ת.ב.ר. 218:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד פנים בסך 400 אש”ח.
• הפרוייקט בשלב ביצוע ויסתיים השנה.

מ. סביבה שווה ת.ב.ר. 180:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד להגנת הסביבה בסך 1.5 מליון ש”ח.
• המועצה שיקמה מפגעי פסולת ביישוב.
• וביצעה פרוייקט סביבתי “פארק הזיתים”.

 

ואיל: תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2019 עד 2020

 

• א. סלילת כבישים פנימיים:
  • לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים.
  • העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים . ומשחרור מענק מותנה. בוצע חלקית ממענק פיתוח 2019.

 

• ב. שידרוג רשת חשמל פנימית:
  • רשת החשמל בכפר הינה רכוש של המועצה המקומית עין קניה והיא מספקת חשמל לתושבים.
  • השיפוץ נדרש להשלמת הרשת תת קרקעית בכביש כניסה דרומית לישוב כולל חיבורי בתים באורך של כ- 1000 מטר כולל הסתעפויות.
  • הרחבת ושיפוץ רשת פנימית והוספת 2 שנאים והיערכות לדרישות רשות החשמל.
  • בדיקה כללית לכל הצרכנים וביצוע עבודות לפי תקן רשות החשמל.
  • העלויות יוממנו מהשתתפות בעלים, קרנות הרשות, תקציבי פיתוח שיתקבלו.

 

• ג. בניית מבנה המועצה:
• לאור העדר מבנה מועצה ולאור המחויבות במתן שירות הולם לתושבים, המועצה תגיש בקשה למחלקת הבינוי במשרד הפנים ומשרד הנגב והגליל באמצעות קול קורא הסרת חסמים לצורך מימון מבנה מועצה.

 

• ד. עדכון תוכנית מתאר :
• תוכנית המתאר היישובית הופקדה בוועדה המחוזית לצורך אישור סופי בטרם תוגש לאישור משרד השיכון.

 

• ה. קרית חינוך :
• לאור הצורך והמחסור בכיתות למידה ובהעדר אפשרות בניה נוספת פנתה המועצה למשרד החינוך וקיימת הסכמה ראשונית להקמת אזור חינוך בסמוך לישוב.
• המועצה נמצאת בשלבי תכנון מפורט באדמת מנהל המיועדת לכך.

 

• ו. אולם ספורט :
• המועצה פנתה בקול קורא להשתתפות בבניית אולם ספורט באזור הדרומי ליישוב בסמוך למבני קרית חינוך.

 

• ז. מתקני משחקים:
• המועצה קיבלה אישור עקרוני ממשרד הנגב והגליל להתקנת מתקני שעשועים בשכונת הצפונית ליישוב באזור עין אלרחיאן. בוצע.

 

• ח. מתקני שעשועים ופארק ציבורי:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות להשתתפות בשיפוץ חזות הכפר והתקנת מתקני שעשועים ליד מגרש שחבק.המועצה ביצעה באמעות ניצול יתרותיה במפעל הפייס.

 

• ט. חממות תיירות:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תוכנית אב תיירותית ליישוב. בביצוע.

 

• י. מיני פיץ’:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת מגרש מיני ביץ’.

 

• יא. דרכים חקלאיות:
• המועצה הגישה קול קורא למשרד החקלאות לעיבוד דרכים חקלאיות.

 

• יב. שטחים פתוחים:
• המועצה הגישה קול קורא לרשות מקרקעי ישראל לשיפוץ ציר המעיינות סביב עין קניה.

 

• יג. שדרוג מגרש כדורגל:
• המועצה הגישה קול קורא למנהל התרבות והספורט לשידרוג מגרש כדורגל.

 

• יד. פארק הזיתים ופינוי מפגעי פסולת:
• המועצה פינתה מפגעי פסולת והקימה פארק הזיתים מתקציב המשרד להגנת הסביבה.

 

רולן:

טבלה  1 : הצעה לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2019   ( באלפי ש”ח)
הסעיף התקציבי	ביצוע 2017	תקציב מאושר 2018	ביצוע  2018	הצעת תקציב 2019	ראה רשימה
צד הכנסות
ארנונה כללית	1,668	1,900	1,889	2,013	1
מפעל המים	28	33	25	15	2
עצמיות חינוך	62	104	81	81	3
עצמיות רווחה	19	48	46	40	4
עצמיות אחר	3,774	3,544	3,493	4,199	5
סה”כ   עצמיות	5,552	5,629	5,534	6,348
תקבולים משרד החינוך	2,695	3,403	3,551	3,842	6
תקבולים משרד הרווחה	1,541	2,054	2,054	2,135	7
תקבולים ממשלתיים אחרים	331	445	254	553	8
מענק כללי לאיזון	5,556	5,468	5,468	5,465	9
מענקים אחרים ממשרד הפנים	296	845	883	299	10
סה”כ   תקבולי ממשלה	10,419	12,215	12,210	12,294
תקבולים אחרים	431	956	779	604	11
הכנסות ח”פ ושנים קודמות	1,100				12
הנחות ארנונה	1,005	1,189	1,051	1,064	13
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר		0	0	0	14
סה”כ הכנסות ללא מותנה	18,507	19,989	19,574	20,310
הכנסה מותנה		0	0	0	15
סה”כ הכנסות כולל מותנה	18,507	19,989	19,574	20,310
צד הוצאות
שכר כללי	3,224	4,255	4,310	4,068	16
פעולות כלליות	6,402	5,791	5,837	6,262	17
מפעל המים		0	0	0	18
סה”כ כלליות	9,626	10,046	10,147	10,330
שכר עובדי חינוך	1,410	1,555	1,474	1,779	19
פעולות חינוך	3,771	3,879	4,104	3,689	20
סה”כ חינוך	5,181	5,434	5,578	5,468
שכר  רווחה	512	764	649	751	21
פעולות  רווחה	1,558	2,077	2,058	2,237	22
סה”כ רווחה	2,070	2,841	2,707	2,988
פרעון מלוות	403	388	389	373	23
הוצאות מימון	33	49	43	87	25
הוצאות ח” פ ובגין שנים קודמות	0	196	262	0	29
הנחות ארנונות	1,007	1,035	1,051	1,064	27
הוצאה מותנית				0
סה”כ הוצאות כולל מותנה	0	0	0	0
עודף  ( גרעון )	18,320	19,989	20,177	20,310

 

החלטה 56/2019 :

המליאה מאשרת עדכון התקציב כפי שהוצע על ידי גזברית המועצה והגדלתו מ 18,608 אלף ₪ ל סך של 20,310 אלף ₪ .

הישיבה ננעלה הישיבה 16:45

 

רשמה: רולן עזאם

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה