מועצה מקומית עין קניה مجلس محلي عين قنية
הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה- 26/02/2019 בשעה 17:15.
בישיבה השתתפו:
- ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
- תאמר ספדי, חבר מועצה.
- נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
- חסן מוגרבי , חבר מועצה.
- רג’ואן דעבוס, חבר מועצה. (הגיע באחור).
בישיבה נוכחו:
- רולן עזאם, מנכ”לית/גזברית.
- עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
נושאים לדיון סדר יום:
אישור הצעת תקציב 2019
דיון:
ואיל : הצעת התקציב לשנת 2019 הוכנה על ידי גזברית המועצה לאחר התייעצות עם החשב מלווה של המועצה, הצעת התקציב הועברה לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על הצעת התקציב לשנת 2019.
רולאן: התקציב הוכן על ידי בשיתוף מנהל מחלקת הרווחה, בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2019.
הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס’ 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.
להלן עיקרי השינויים בתקציב 2019 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2018:
א. הכנסות:
ארנונה כללית : המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה בכך שיתאפשר שחרור המענק המותנה. יצוין כי המועצה המקומית עין קניה החליטה בישיבתה מס’ 09/2018 להעלות את הארנונה ב-0.34% בשנת 2019 לעומת 2018.
מפעל מים : מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים.
עצמיות חינוך : ההכנסות העצמיות חינוך ירדו ויתוקצבו בהתאם לביצוע שנה קודמת.
עצמיות רווחה : בהתאם לביצוע שנה קודמת.
עצמיות אחר : בהתאם לתקציב שנה קודמת.
תקבולים ממשרד חינוך : בהתאם לתקציב שנה קודמת.
תקבולים ממשרד הרווחה : התקציב נעשה בהתאם לתקציב דו”ח אוקטובר 2018 , לא נלקחו בחשבון החריגות מהתקציב ששולמו בחודש דצמבר 2018.השינוי היה בסך 140 אש”ח .
תקבולים ממשלתיים אחרים : עפ”י תקצבים מאושרים ממשרדי ממשלה:
- הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 19 אלף ₪.
- משרד המידע והטכנולוגיה 120 אלף ₪.
- משרדי ממשלה שונים 50 אלף ₪.
מענק כללי לאיזון : בהתאם להנחיות משרד הפנים .
הסכום לא כולל מענק מותנה בשיעור 15% ממענק האיזון, בסך 820 אש”ח.
מענקים אחרים משרד הפנים : עפ”י תקציבים מאושרים ממשרד הפנים:
- קרן צמצום פערים בסך 157 אש”ח.
- תוכנית צוערים בסך 114 אש”ח.
תקבולים אחרים : בהתאם לתקציב שנה קודמת,
לא נלקחו בחשבון בתקציב השנה עודפים משנים קודמות.
הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות : אין תקציב.
הנחות ארנונה : על סמך ההנחות שנתנו בשנת 2018.
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר : אין תקציב.
הכנסה מותנה : 15% ממענק האיזון, בסך 820 אש”ח.
ב. הוצאות:
שכר כללי : ההפרש נובע:
בשנת 2018 היתה התחשבנות לסיום העסקת הגזבר הקודם וראש הרשות בסך 600 אש”ח.
באמצע שנה קודמת אוישו שתי משרות חדשות: מנהל יחידת נוער וצוער.
היוון פנסיה לבקשת הגזבר הקודם בסך 228 אש”ח.
תוקצבו שתי משרות חדשות: עובד אחזקה ומזכירת ראש רשות.
פעולות כלליות: בהתאם לביצוע שנה קודמת.
מפעל המים: אין תקציב.
שכר חינוך : לפי ביצוע שנה קודמת, יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.
פעולות חינוך : התקציב הוכן בהתאם להוצאות בשנת 2018. הירידה נובעת מביטול הסעות גני ילדים חובה וטרום חובה. השינוי בסך 576 אש”ח.
שכר רווחה : לפי ביצוע 2018, יש לעיין בהסברים ופירוטים שכר ומשרות.
פעולות רווחה : בהתאם לתקציב המאושר ע”י משרד הרווחה וההוצאה בפועל עד לחודש אוקטובר לשנת 2018, לא נלקחו בחשבון התקבולים ממשרד הרווחה בגין חריגות מהתקציב.
פירעון מלוות ביוב : בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל .
פירעון מלוות אחר : אין תקציב.
הוצאות מימון :בהתאם לתקציב שנה קודמת.
הוצאות ח”פ ובגין שנים קודמות : אין תקציב.
הנחות ארנונה : על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2018.
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר :אין תקציב.
הוצאות מותנות : 15% ממענק האיזון.
להלן בקצרה תכנית פיתוח לשנת 2019
- בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:
משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך 751,919 ₪ לצורך בניית גן ילדים.
- המשך ביצוע מגרש דשא סינטטי שחבק ת.ב.ר. 201:
טוטו וינר תקצב בניית מגרש דשא סינטטי בסך 600 אש”ח. המועצה תפריש סך 176 אש”ח מקרנות הרשות בגין השלמת הפרויקט. הפרויקט בביצוע.
- המשך תוכנית תמרור ת.ב.ר. 204:
המועצה קיבלה הרשאה בסך 120 אש”ח לתוכנית תמרור. הפרויקט בביצוע.
שיפוץ בית עלמין ת.ב.ר. 205:
- המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים בסך 383 אש”ח לשיפוץ בית עלמין. הפרוייקט בשלב התכנון.
- ציוד וריהוט לגני ילדים ת.ב.ר. 209:
המועצה ביקשה תקציב מהיתרות שלה במפעל הפייס סך 200 אש”ח לצורך הצטיידות במוסדות חינוך. הפרוייקט בשלב ביצוע.
- ציוד מועדון רב נכותי ת.ב.ר. 213:
- המועצה קיבלה תקציב מקרן שלם לקניית ציוד למועדון בסך 299 אש”ח. השתתפות הרשות מהקרנות בסך 33 אש”ח 10%. הפרויקט בשלב ביצוע.
- תכנון מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:
-המועצה קיבלה תקציב בסך 165 אש”ח לתכנון מקלט ציבורי.
-הפרוייקט בשלב ביצוע.
החלטה 16/2019 :
המליאה מאשרת פה אחלד הצעת התקציב כפי שהוצעה על ידי גזברית המועצה בסך של 18,608 אלף ₪
הישיבה ננעלה הישיבה 17:25
רשמה: רולן עזאם
_________________
ואיל מוגרבי
ראש המועצה
