פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 14/2020

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום רביעי  ה- 28/10/2020 בשעה 16:00.

 

בישיבה השתתפו:

1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

בישיבה נוכחו:

1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

אישור הצעת תקציב 2021

דיון:

 

ואיל:     תקציב המועצה לשנת 2020 אושר על ידי מליאת המועצה מס’ 13/2020

שהתקיימה ביום 28/10/2020 , הצעת התקציב הועברה לעיונכם, אבקש מגזברית המועצה לתת הסבר על העדכון.

 

רולן:     התקציב הוכן בהתאם לצרכים ועל סמך ההנחיות לאישור התקציב הרגיל לשנת 2021.

הכפר עין-קניה מדורג בדירוג מס’ 2 לפי המצב הסוציו אקונומי של האוכלוסייה דבר המשפיע על הכנסות העצמיות של הרשות.

להלן עיקרי השינויים בתקציב 2021 לעומת הצעת תקציב מאושרת לשנת 2020:

 

א. הכנסות:

 

 1 .       ארנונה כללית :

            המועצה ממשיכה במדיניותה להעלאת אחוזי הגביה.

יצוין כי המועצה המקומית עין קניה  החליטה בישיבה שלא מן המניין מס’ 07/2020 להעלות את הארנונה ב-1.1% בשנת 2021 לעומת 2020.

מיותר לציין את מצב החירום במדינה והתפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על הגביה והמצב הכלכלי של התושבים והעסקים ביישוב, יחד עם זאת המועצה תמשיך בהליכי אכיפה מנהלית ושליחת הודעות ותזכורות לתושבים.

 

            2 .       מפעל מים  :

מפעל המים הועבר לתאגיד התנור החל מתאריך 01.01.2015, הדבר קיבל ביטוי בהצעת התקציב הן בהכנסות והן בהוצאות, המעוצה תמשיך לגבות אגרות מים בשנה זו בגין פיגורים.

 

3 .      עצמיות חינוך  :

ההכנסות העצמיות חינוך תוקצבו בהתאם לתקציב שנה קודמת.

 

4 .     עצמיות רווחה  :

בהתאם לתקציב שנה קודמת.

 

 

5 .     עצמיות אחר  :

צפי לעלייה בהכנסות בסך 89 אש”ח לעומת תקציב 2020 המורכב בעיקר מהשתתפות רשות ניקוז כנרת בעבודות ניקוז לפי 85% מהמכסות.

 

6 .     תקבולים ממשרד חינוך :

בהתאם לתקציב שנה קודמת.

 

7 .    תקבולים ממשרד הרווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו”ח התחשבנות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2020 .

 

8 .     תקבולים ממשלתיים אחרים :

עפ”י תקציבים מאושרים ממשרדי ממשלה:

1. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 7 אלף ₪.
2. משרד לביטחון פנים 64 אלף ₪.
3. מענקים עבור שיפוי ארנונה לעסקים מהסוכנות לעסקים קטנים 100 אלף ₪

 

9 .     מענק כללי לאיזון :

בהתאם להנחיות משרד הפנים .

 

10. מענקים אחרים משרד הפנים :

עפ”י תקציבים מאושרים ממשרד הפנים:

1. קרן צמצום פערים בסך 67 אלף ₪ .
2. הרפורמה ברישוי עסקים 266 אלף ₪ .

 

11. תקבולים אחרים :

התקציב מורכב מ:  הכנסות הועדה לתכנון ובניה והחזר הלוואת בעלים מתאגיד התנור , לא נלקחו בחשבון בתקציב השנה עודפים משנים קודמות והכנסות חד פעמיות בלתי צפויות.

           

12 .   הנחות ארנונה :

על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2020 .

 

ב.   הוצאות:

 

13. שכר כללי :
14. תוקצבו שתי משרות חדשות: מבקר מועצה ומזכירת ראש רשות.

 

14. פעולות כלליות:

            ירידה בהוצאות בסך 950 אלף ₪ לעומת תקציב 2020 בעיקר נובע מ:

1. תוקצב החזר הלוואה עבור פרישת עובדים בסך 67 אלף ₪.
2. ירידה בתקצוב קולות קוראים.
3. ירידה בתקצוב דרכים ומדרכות
4. ירידה בתקצוב שיקום כבישים פנימיים
5. ירידה בתקצוב עבודות ניקוז
6. לא תוקצבו רכישת ציוד מכני לעומת תקציב 2020

                                                                           

15. שכר חינוך :

          עלייה בתקציב בסך 211 אלף ₪ לעומת תקציב 2020 הנובע בעיקר מ:

שכר מנהל מחלקת חינוך , יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.

 

 

16. פעולות חינוך :

התקציב הוכן בהתאם לתקציב שנת 2020.

 

17. שכר רווחה :

עלייה בתקציב בסך 94 אלף ₪ לעומת תקציב 2020 הנובע בעיקר מ:

שכר עוסית ב 0.83% משרה , יש לעיין בהסברים שכר ומשרות.

 

18. פעולות רווחה :

התקציב נעשה בהתאם לדו”ח התחשבנות משרד הרווחה לחודש ספטמבר 2020 .

 

19. פירעון מלוות ביוב :

בהתאם לתחזית פירעון מלוות בפועל .

           

20 .    הוצאות מימון :

בהתאם לתקציב שנה קודמת. נלקח בחשבון חיוב ריבית בגין משיכת יתר.

 

21 .    הוצאות חד פעמיות ובגין שנים קודמות :

תוקצבו הוצאות בלתי צפויות בסך 5 אלף ₪ .

 

22 .    הנחות ארנונה :

על סמך ההנחות שניתנו בשנת 2020

 

הסברים ופירוטים שכר ומשרות לשנת 2021

הוצאות השכר עודכנו בהתאם להנחיות משרד הפנים.

 

• שכר מוניציפאלי:

 

להלן רשימת המשרות:

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
שכר ראש מועצה	1
שכר מזכירת ראש רשות	1
שכר מבקר פנים	0.25	משרה חדשה
שכר עובדת ניקיון	0.75
שכר גזבר	1
משכורת צוער	1
שכר הנהלת חשבונות	1
שכר גביה	2
שכר קניין	0
שכר קב”ט הרשות	0.5
שכר מנהל יישובי	0.5
משכורת מחלקת הנדסה	0.5
שכר אחזקה	2
מנהל רישוי עסקים	1	לפי הנחיות משרד הפנים
פנסיה לגמלאים	5.11	כולל מנהל גביה שפורש צפי בנובמבר 2020

 

 

• שכר חינוך:

 

להלן רשימת המשרות:

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
משכורת מנהל מחלקת חינוך	1
שכר סייעות גני חובה וממלאות מקום	2.42	כולל סייעת צמודה
שכר סייעות גני טרום חובה וממלאות מקום	3.88	כולל סייעת צמודה
משכורת רכז תכנית מעגן 60	0.02
שכר עובדי בי”ס	4.69
שכר עוזרי חינוך ורכז		5 עוזרים ורכז בהתאם לתנאי קול קורא עוזרי חינוך
שכר קב”ט מוסדות חינוך	0.5
משכורת פסיכולוג חינוכי	0.75
שכר מנהל מחלקת נוער	1

 

• שכר רווחה:

 

להלן רשימת המשרות:

תיאור המשרה	תקן משרה	הערות
משכורת כוללת עו”ס	3.33	2 עו”סים+0.5 עובדת זכאות+ 0.83% משרת עו”ס חדשה
שכר רכז מועדון חברתי לבוגרים	0.50
מעגל בנות שכר עו”ס ורכזת	0.20
שכר תכנית יתד	0.50
שכר רכז מועדון מועשר לקשישות מופת וניקיון	0.86

 

 

פירוט עבודות לביצוע

 

2) נספח – פירוט עבודות לביצוע

 

א. בניית גן ילדים ת.ב.ר. 200:

• משרד החינוך אשר למועצה תקציב בסך 751,919 ₪ לצורך בניית גן ילדים.
• הפרויקט בשלב ביצוע מחכים להרשאה תקציבית ממשרד החינוך עבור תוספות .

 

ב. בניית מקלט ציבורי ת.ב.ר. 214:

• המועצה קיבלה תקציב ממשרד הביטחון בסך 2.7 מיליון ₪ לתכנון ובניית מקלט ציבורי.
• הפרויקט בשלב ביצוע.

 

ג. הרחבת בית לוויות תבר 215:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 406,595 ₪ להרחבת בית לוויות.
• הפרויקט בשלב ביצוע.

 

ד. שיפוץ בית עלמין תבר 216:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים אגף דתות בסך 206,562 ₪ לשיפוץ בית העלמין.
• הפרויקט בשלב סיום.

 

ה. בניית מרחב מוגן בבית העם תבר 219:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הביטחון פיקוד העורף בסך 1,262,802 ₪ לבניית מרחב מוגן בבית העם.
• הפרויקט בשלב קבלת היתר.

 

ו. שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים תבר 221:

• המועצה קיבלה הרשאה מהמשרד לשוויון חברתי בסך 300 אלף ₪ לצורך שדרוג ותחזוקה של אמצעים דיגיטליים במשך 3 שנים.
• הפרויקט בביצוע.

 

ז. בינוי כיתות בי”ס יסודי אלאשראק צבר 222:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 9,736,264 ₪ לצורך בניית בית ספר יסודי.
• הפרויקט בשלב קבלת היתר.

 

ח. הקמת אולם ספורט תבר 223:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד התרבות והספורט בסך 6,177,600 ₪  וסך 2,107,225 ₪ ממפעל הפיס לצורך בניית אולם ספורט .
• הפרויקט בשלב קבלת היתר.

 

ט. שיקום דרכים חקלאיות תבר 224:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החקלאות בסך 313,790 ₪  וסך 78,447 ₪ מקרנות הרשות (השתתפות חקלאים) לצורך שיקום דרכים חקלאיות .
• הפרויקט בשלב ביצוע חלקי.

 

י. שדרוג רשת החשמל תבר 225:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 250,000 ₪  וסך 400,000 ₪ מקרנות הרשות לצורך שדרוג רשת החשמל .
• הפרויקט בשלב ביצוע.

כ. רכש גנרטור לחירום תבר 226:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 50,000 ₪  וסך 12,500₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת גנרטור לחירום .
• הרכישה בשלב ביצוע.

 

ל. רכש גנרטור נייד לחירום תבר 227:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 40,000 ₪  וסך 10,000 ₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת גנרטור נייד לחירום .
• הרכישה בשלב ביצוע.

 

מ. רכישת נגרר תאורה תבר 228:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך 36,000 ₪  וסך 9,000 ₪ מתקציב הג”א לצורך רכישת נגרר תאורה .
• הרכישה בשלב ביצוע.

 

נ. שיקום ציר המעיינות , קרן שטחים פתוחים תבר 229:

• המועצה קיבלה הרשאה מקרן שטחים פתוחים בסך 1.8 מיליון ₪  לצורך תכנון וביצוע ציר המעיינות .
• הפרויקט בשלב תכנון.

 

ס. בנוי כיתות ביה”ס חט”ב תבר 230:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 7,139,490 ₪  לצורך תכנון ובינוי בי”ס חט”ב .
• הפרויקט בשלב קבלת היתר.

 

ע. סימון כבישים והתקני בטיחות תבר 232:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד התחבורה בסך 151,203 ₪ וסך 16,800 ₪ מקרנות הרשות לצורך סימון כבישים והתקני בטיחות  .
• הפרויקט בשלב תכנון.

 

פ. שדרוג ציוד התקשוב בבית ספר תבר 233:

• המועצה קיבלה הרשאה ממשרד החינוך בסך 80 אלף ₪ לצורך שדרוג ציוד התקשוב בבית ספר   .
• הפרויקט בשלב ביצוע.

 

ואיל הציג: תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2020 עד 2023

  סלילת כבישים פנימיים:

לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים.

העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים . מחכים למענקי פיתוח 2020 של משרד הפנים.

בניית מבנה המועצה:

לאור העדר מבנה מועצה ולאור המחויבות במתן שירות הולם לתושבים, המועצה תדאג להשיג תקציבים לצורך מימון מבנה מועצה.

 עדכון תכנית מתאר :

תכנית המתאר היישובית הופקדה בוועדה המחוזית  לצורך אישור סופי בטרם תוגש לאישור משרד השיכון.

חממות תיירות:

המועצה הגישה קול קורא למשרד התיירות להשתתפות בהכנת תכנית אב תיירותית ליישוב. בביצוע.

מיני פיץ’:

המועצה זכתה בקול קורא מהמשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל להקמת מגרש מיני ביץ’.

שדרוג מגרש כדורגל:

המועצה הגישה קול קורא למנהל התרבות והספורט לשדרוג מגרש כדורגל.

בניית מחסן חירום ומרכז הפעלה:

מחסן החירום המשמש המועצה הוא בשכירות, על כן קיים צורך רב בבניית מחסן חירום .

המועצה קיבלה תקציב ממשרד הפנים לבניית מחסן חירום והגישה קול קורא משרד הפנים לתקצוב מרכז הפעלה.

שדרוג מרכז נוער, קיר טיפוס, מגרש טניס וחדר מוזיקה:

המועצה ביקשה הסבת תקציב שהתקבל ממשרד השיכון המיועד לבניית מרכז נוער להסב לשדרוג  מרכז נוער, קיר טיפוס, מגרש טניס וחדר מוזיקה   .

המועצה עדיין לא קיבלה הרשאה תקציבית .

הקמת שביל אופניים ושביל הליכה:

המועצה מעוניינת להקים שביל אופניים והליכה לצורך רווחת האוכלוסייה.

המועצה עדיין לא קיבלה הרשאה תקציבית .

שיווק מגרשים:

המועצה מעוניינת בשיווק מגרשים של מנהל מקרקעי ישראל.

מחכים לאישור רשות העתיקות  .

שיקום כביש מעין אלריחאן עד מבצר נמרוד:

המועצה מעוניינת לקדם פיתוח כביש המגיע מעין אליחאן עד מבצר נמרוד.

מחכים לאישור משרד התחבורה  .

התייעלות אנרגטית :

המועצה מעוניינת לקדם פרויקטים בתחום התייעלות אנרגטית מערכות סולאריות על גגי מבני ציבור והחלפת תאורת רחובות ללידים .

מחכים לאישור הלוואה למימון מערכות סולאריות והגשת קול קורא להחלפת תאורה   .

תחנת מעבר :

המועצה מעוניינת לקדם הקמת תחנת מעבר לפסולת והסדרת תחום הפסולת ברשות.

המועצה בשלב איתור שטח וייעודו לצורך מטרה זו   .

 

שדרוג רשת חשמל :

המועצה מעוניינת להקים עוד חדר חשמל ושדרוג הרשת .

מחכים למענקי פיתוח של משרד הפנים וצבירת קרנות הרשות.

שיקום דרכים חקלאיות :

המועצה תדאג להשגת תקציבים לצורך שיקום דרכים חקלאיות .

מחכים למענקים ממשרד החקלאות.

פיתוח פארקים ציבוריים :

המועצה יחד עם רט”ג מתכננים להקים פארק ציבורי באזור גשר הידידות .

הרחבת שטח שיפוט הכפר :

מועצה מקומית עין קניה עובדת על הגדלת שטח שיפוט הכפר ותדאג להגיש בקשה ועדה גיאוגרפית לגבולות.

כפר ירוק :

למועצה תכנית רב שנתית בשיתוף הקהילה להפוך את היישוב לכפר ירוק, נטיעת עצים…(פרויקט עץ לכל ילד) כמו כן, הגישה קול קורא יער האקלים .

רולן הציגה את מסגרת התקציב:

טבלה  1 : הצעה התקציב הרגיל לשנת 2021   ( באלפי ש”ח)
הסעיף התקציבי	ביצוע  2019	תקציב 2020	ביצוע+צפי  2020	הצעת תקציב 2021	ראה רשימה
צד הכנסות
ארנונה כללית	2,105	1,825	1825	2,100	1
מפעל המים	19	3	3	7	2
עצמיות חינוך	83	29	29	29	3
עצמיות רווחה	13	4	4	4	4
עצמיות אחר	3,918	3,923	3,923	4,012	5
סה”כ   עצמיות	6,138	5,784	5,784	6,152
תקבולים משרד החינוך	3,944	3,673	3,673	3,709	6
תקבולים משרד הרווחה	2,261	2,348	2,348	2,412	7
תקבולים ממשלתיים אחרים	670	303	303	171	8
מענק כללי לאיזון	5,465	5,465	5,465	5,465	9
מענקים אחרים ממשרד הפנים	335	2,352	2,352	333	10
סה”כ   תקבולי ממשלה	12,675	14,141	14,141	12,090
תקבולים אחרים	603	342	342	430	11
הכנסות ח”פ ושנים קודמות					12
הנחות ארנונה	1,083	1,539	1,539	1,429	13
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	0	14
סה”כ הכנסות ללא מותנה	20,498	21,806	21,806	20,101
הכנסה מותנה	0	0	0	0	15
סה”כ הכנסות כולל מותנה	20,498	21,806	21,806	20,101
צד הוצאות
שכר כללי	4,035	3,960	3,960	3,919	16
פעולות כלליות	6,816	7,080	7,080	6,130	17
מפעל המים	0	0	0	0	18
סה”כ כלליות	10,851	11,040	11,040	10,049
שכר עובדי חינוך	1,747	2,039	2,039	2,250	19
פעולות חינוך	3,744	2,928	2,928	2,877	20
סה”כ חינוך	5,491	4,967	4,967	5,127
שכר  רווחה	800	802	802	896	21
פעולות  רווחה	2,227	2,393	2,393	2,382	22
סה”כ רווחה	3,026	3,195	3,195	3,278
פרעון מלוות	370	304	304	155	23
הוצאות מימון	72	58	58	58	25
הוצאות ח” פ ובגין שנים קודמות	1	703	703	5	29
הנחות ארנונות	1,083	1,539	1,539	1,429	27
הוצאה מותנית		0	0	0
סה”כ הוצאות כולל מותנה	20,894	21,806	21,806	20,101

 

החלטה 42/2020 :

המליאה מאשרת הצעת התקציב לשנת 2021 כפי שהוצע על ידי גזברית המועצה בסך של 20,101 אלף₪ .

 

הישיבה ננעלה הישיבה 16:30

רשמה: רולן עזאם

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה